Hardware Wallet กับ Paper Wallet: ข้อดีและข้อเสีย

ทั้ง hardware wallets และ paper wallets มีวัตถุประสงค์พื้นฐานเดียวกัน: การเก็บรักษาคีย์ส่วนตัวของ cryptocurrency แบบออฟไลน์และห่างไกลจากภัยคุกคามบนอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม พวกเขาบรรลุเป้าหมายนี้ด้วยวิธีที่แตกต่างกันมาก โดยมีผลกระทบที่แตกต่างกันอย่างมากต่อการใช้งาน ความทนทาน และความปลอดภัย

Paper wallets เป็นวิธีการ cold storage แรก ๆ ที่ใช้โดยผู้รับเลือกใจยุคแรกของ Bitcoin Hardware wallets มาถึงในภายหลังและนับแต่นั้นเป็นต้นมา ได้กลายมาเป็นคำแนะนำหลักสำหรับการเก็บรักษาคีย์แบบออฟไลน์ คำแนะนำนี้ตรวจสอบทั้งสองวิธีอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับวิธีการปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ

Hardware Wallet คืออะไร

Hardware wallet คือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อสร้าง จัดเก็บ และจัดการคีย์ส่วนตัวของ cryptocurrency ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและออฟไลน์ Hardware wallets ที่นิยมใช้ได้แก่ Ledger Nano S Plus, Ledger Stax, Trezor Safe 3, Trezor Safe 5, Coldcard Mk4 และ BitBox02

วิธีการทำงาน:

1. อุปกรณ์สร้างคีย์ส่วนตัวของคุณภายในชิปที่ปลอดภัย
2. คีย์ส่วนตัวไม่เคยออกจากอุปกรณ์ — การลงนามในธุรกรรมทั้งหมดเกิดขึ้นบนฮาร์ดแวร์
3. เมื่อคุณต้องการส่ง crypto แอปมาคู่กันเตรียมธุรกรรม ส่งไปยังอุปกรณ์เพื่อลงนาม และออกอากาศธุรกรรมที่ลงนามไปยังเครือข่าย
4. ปุ่มทางกายภาพหรือหน้าจอสัมผัสบนอุปกรณ์ยืนยันธุรกรรมแต่ละรายการ

Hardware wallets มีราคาปกติระหว่าง $50 ถึง $400 และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของคุณผ่าน USB-C, Bluetooth หรือ QR codes (แบบ air-gapped)

Paper Wallet คืออะไร

Paper wallet คือเอกสารทางกายภาพที่มีที่อยู่สาธารณะของ cryptocurrency (สำหรับการรับ) และคีย์ส่วนตัว (สำหรับการใช้จ่าย) ของคุณ โดยทั่วไปแสดงเป็น QR codes และ/หรือสตริงข้อความ ในบริบทของ BIP-39, paper wallet ยังสามารถเป็นวลี seed 12 หรือ 24 คำของคุณที่เขียนบนกระดาษ

วิธีการทำงาน:

1. คู่คีย์ (ที่อยู่สาธารณะ + คีย์ส่วนตัว) ถูกสร้างแบบออฟไลน์โดยใช้เครื่องมือที่เชื่อถือได้
2. คีย์จะถูกพิมพ์หรือเขียนบนกระดาษ
3. กระดาษเก็บไว้ในสถานที่เก็บรักษาที่ปลอดภัย
4. เพื่อรับ crypto คุณแชร์ที่อยู่สาธารณะ
5. เพื่อใช้จ่าย crypto คุณต้องนำเข้าคีย์ส่วนตัวลงในกระเป๋าแบบซอฟต์แวร์ — วิธีนี้เสี่ยงต่อการเปิดเผยคีย์

Paper wallets ไม่มีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากกระดาษและหมึก พวกเขาเป็นรูปแบบ cold storage แบบดั้งเดิมและยังคงเป็นแนวคิดที่ง่ายที่สุด

ตารางเปรียบเทียบด่วน

คุณสมบัติ	Hardware Wallet	Paper Wallet
ค่าใช้จ่าย	$50-$400	ฟรี (กระดาษ + หมึก)
ระดับความปลอดภัย	สูงมาก	สูง (ถ้าสร้างอย่างถูกต้อง)
ความทนทาน	สูง (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)	ต่ำ (กระดาษเปราะบาง)
ความสะดวกในการใช้	ปานกลาง (มีจุดเรียนรู้)	ต่ำ (การใช้จ่ายซับซ้อน)
กระบวนการใช้จ่าย	ลงนามบนอุปกรณ์ ออกอากาศ	นำเข้าคีย์ไปยังกระเป๋าร้อน
การใช้งานซ้ำ	ธุรกรรมไม่จำกัด	แนะนำการใช้ครั้งเดียว
การสนับสนุนหลายเหรียญ	ใช่ (เหรียญหลายร้อย)	ที่อยู่เดียวต่อกระเป๋า
การสนับสนุน Passphrase	ใช่	ไม่
การตรวจสอบหน้าจอ	ใช่ (หน้าจอบนอุปกรณ์)	ไม่
การอัพเดต Firmware	ใช่	ไม่สามารถใช้ได้
หลักฐานการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ	โมเดลบางรุ่น	ไม่
วิธีการสำรองข้อมูล	Seed phrase (BIP-39)	สำเนาทางกายภาพ
ตัวเลือกการกู้คืน	Seed phrase บนกระเป๋าที่เข้ากันได้ใด ๆ	นำเข้าคีย์หรือกวาด
ความเสี่ยงจากการใช้ที่อยู่ซ้ำ	ต่ำ (กระเป๋า HD สร้างที่อยู่ใหม่)	สูง (ที่อยู่เดียว)

เปรียบเทียบโดยละเอียด

ความปลอดภัยระหว่างการสร้างคีย์

Hardware Wallets:

Hardware wallets สร้างคีย์ภายในชิป Secure Element (SE) เฉพาะโดยใช้เครื่องสร้างตัวเลขสุ่มฮาร์ดแวร์ (TRNG) การสร้างคีย์เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ต้านทานการเปลี่ยนแปลง ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับจุดประสงค์นี้ คีย์ที่สร้างขึ้นไม่เคยออกจากชิปในรูปแบบที่ไม่เข้ารหัส

ความสุ่มที่ใช้ในการสร้าง seed phrase ของคุณมาจากฮาร์ดแวร์ ซึ่งโดยทั่วไปถือว่าเชื่อถือได้มากกว่าตัวสร้างตัวเลขสุ่มที่ใช้ซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนคอมพิวเตอร์ทั่วไปซึ่ง entropy pool สามารถถูกบุกรุก

Paper Wallets:

ความปลอดภัยของ paper wallet ระหว่างการสร้างขึ้นอยู่อย่างเต็มที่กับเครื่องมือและสภาพแวดล้อมที่คุณใช้ ความเสี่ยงทั่วไป ได้แก่:

• ใช้เครื่องสร้างแบบออนไลน์ — เว็บไซต์สร้าง paper wallet จำนวนมากได้ถูกบุกรุกหรือออกแบบเป็นการหลอกลวง เจ้าของไซต์อาจบันทึกคีย์ที่สร้างขึ้น
• ความสุ่มไม่เพียงพอ — ตัวสร้างตัวเลขสุ่มแบบซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์มาตรฐานอาจไม่ให้ entropy เพียงพอ
• มัลแวร์บนคอมพิวเตอร์ที่สร้าง — หากคอมพิวเตอร์มี keylogger หรือมัลแวร์ capture หน้าจอ คีย์ส่วนตัวของคุณจะถูกบุกรุกทันทีที่สร้าง
• หน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ — เครื่องพิมพ์จำนวนมากเก็บเอกสารที่พิมพ์ล่าสุดไว้ในหน่วยความจำ สร้างเวกเตอร์การโจมตีอีก

เพื่อสร้าง paper wallet ด้วยความปลอดภัย คุณควรใช้เครื่องมือที่เชื่อถือได้และเปิดต้นฉบับบนคอมพิวเตอร์ที่ air-gapped โดยใช้ระบบปฏิบัติการที่สะอาด พร้อมเครื่องพิมพ์ที่ไม่เก็บงานพิมพ์ ระดับความปลอดภัยการปฏิบัติการนี้สามารถบรรลุได้ แต่ต้องใช้ความพยายามทางเทคนิคอย่างมาก

ความปลอดภัยระหว่างการจัดเก็บ

Hardware Wallets:

อุปกรณ์เองถูกเข้ารหัสและคุ้มกันด้วย PIN หากใครเอาไป hardware wallet ของคุณด้วยกำลัง พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงคีย์ของคุณโดยไม่มี PIN ที่ถูกต้อง อุปกรณ์ส่วนใหญ่ลบตัวเองหลังจากความพยายามป้อน PIN ล้มเหลวหลายครั้ง

อย่างไรก็ตาม seed phrase backup (ซึ่งคุณต้องจดลงไป ขณะตั้งค่า) มีความเสี่ยงทางกายภาพเหมือนกับ paper wallet นี่คือเหตุผลที่ผู้ผลิต hardware wallet แนะนำแผ่นสำรองข้อมูลโลหะสำหรับการเก็บรักษา seed phrase

Paper Wallets:

กระดาษมีความเสี่ยงต่อ:

• ความเสียหายจากน้ำ — หมึกไหลและกลายเป็นอ่านได้ยาก
• ไฟ — กระดาษไหม้ที่ประมาณ 230 องศาเซลเซียส (451 องศาฟาเรนไฮต์)
• การเลือนลาง — หมึกเลือนลางเมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะหมึกเครื่องพิมพ์เทอร์มอล
• การฉีก — ความเสียหายทางกายภาพจากการจัดเก็บหรือจัดการที่ไม่ดี
• การขโมย — ใครก็ตามที่เห็นหรือถ่ายภาพกระดาษมีคีย์ของคุณ

ความเสี่ยงเหล่านี้สามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการเคลือบพลาสติก สำเนาหลายชุดในตำแหน่งต่าง ๆ และการจัดเก็บที่ปลอดภัย (ตู้เซฟ, กล่องเซฟติ) โลหะ seed phrase backups (เช่น Cryptosteel, Billfodl หรือจานแสตมป์ DIY) แก้ไขข้อกังวลด้านความทนทาน แต่เพิ่มค่าใช้จ่าย

ความปลอดภัยระหว่างธุรกรรม

Hardware Wallets:

นี่คือที่ที่ hardware wallets มีข้อได้เปรียบที่มีนัยสำคัญที่สุด เมื่อคุณทำธุรกรรม:

1. ธุรกรรมถูกเตรียมบนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของคุณ
2. รายละเอียดธุรกรรมถูกส่งไปยัง hardware wallet
3. คุณตรวจสอบที่อยู่ผู้รับและจำนวนเงิน บนหน้าจอของอุปกรณ์เอง
4. คุณยืนยันธุรกรรมด้วยกายภาพบนอุปกรณ์
5. ธุรกรรมที่ลงนามจะกลับมายังคอมพิวเตอร์ของคุณและออกอากาศ

คีย์ส่วนตัวของคุณไม่เคยออกจากอุปกรณ์ แม้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณถูก compromise ด้วยมัลแวร์อย่างสมบูรณ์ ผู้โจมตีก็ไม่สามารถขโมยคีย์ของคุณหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดธุรกรรมได้ (เพราะคุณตรวจสอบบนหน้าจอของอุปกรณ์) โมเดลนี้ช่วยให้คุณสามารถลงนามในธุรกรรมนับพันตลอดชีวิตของอุปกรณ์ได้ โดยไม่ต้องเปิดเผยคีย์ของคุณเลย

Paper Wallets:

เพื่อใช้จ่ายจาก paper wallet คุณต้อง นำเข้าหรือกวาดคีย์ส่วนตัวลงใน software (hot) wallet สิ่งนี้หมายความว่า:

1. คุณพิมพ์หรือสแกนคีย์ส่วนตัวลงในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
2. software wallet ใช้คีย์เพื่อลงนามในธุรกรรม
3. คีย์ส่วนตัวของคุณถูกเปิดเผยต่อภัยคุกคามใด ๆ ที่มีอยู่บนอุปกรณ์นั้น

เมื่อคีย์ส่วนตัวของ paper wallet ถูกนำเข้า ควรถือว่า compromised — แม้ว่าคุณเพียงแค่ใช้จ่ายส่วนหนึ่งของยอดคงเหลือเท่านั้น นี่เป็นเพราะคีย์ส่วนตัวทั้งหมดถูกเปิดเผยต่อสภาพแวดล้อม hot ยอดคงเหลือที่เหลือบนที่อยู่นั้นควรถูกโอนไปยังที่อยู่ใหม่ที่ยังไม่ใช้ทันที

โมเดล "import and discard" นี้หมายความว่า paper wallets มี ประสิทธิภาพการใช้ครั้งเดียว คุณสามารถรับเงินบนที่อยู่ paper wallet indefinitely ได้ แต่คุณควรใช้จ่ายจากที่อยู่นั้นเพียงครั้งเดียว โดยกวาดยอดคงเหลือทั้งหมดไปยังที่อยู่ใหม่

ความสะดวกในการใช้

Hardware Wallets:

Hardware wallets สมัยใหม่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่เทคนิค:

• การตั้งค่าเบื้องต้นใช้เวลา 15-30 นาที
• แอปมาคู่กัน (Ledger Live, Trezor Suite) จัดเตรียมการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ใช้งานง่าย
• การส่งและรับนั้นตรงไปตรงมาผ่านแอปมาคู่กัน
• การอัพเดต Firmware ถูกจัดการผ่านซอฟต์แวร์มาคู่กัน
• ระบบการจัดการ cryptocurrency หลายตัวบนอุปกรณ์เดียวด้วยการสร้างที่อยู่แบบชั้นเรียน (HD)

จุดเรียนรู้นั้นจริง แต่สามารถจัดการได้ ผู้ใช้ส่วนใหญ่เข้าใจได้ภายในธุรกรรมไม่กี่ครั้ง

Paper Wallets:

Paper wallets นั้นเรียบง่ายอย่างถ่อมตัว การสร้างดูเหมือนง่าย แต่ทำอย่างปลอดภัยนั้นซับซ้อน:

• การสร้าง ต้องใช้สภาพแวดล้อม air-gapped สำหรับความปลอดภัยที่เหมาะสม
• การจัดเก็บ ต้องใช้การวางแผนความปลอดภัยทางกายภาพอย่างระมัดระวัง
• การรับ นั้นตรงไปตรงมา (เพียงแค่แชร์ที่อยู่)
• การใช้จ่าย ต้องนำเข้าคีย์ลงใน hot wallet — กระบวนการที่ผู้ใช้หลายคนพบว่าสับสนและเสี่ยง
• ไม่มีการสนับสนุน HD wallet — Paper wallet แต่ละชุดเป็นที่อยู่เดียว ดังนั้นการจัดการที่อยู่หลายชุดต้องใช้ paper wallets หลายชุด
• ไม่มีการจัดการที่อยู่ change — ธุรกรรม Bitcoin สร้างผลลัพธ์ change; ไม่เข้าใจ UTXOs ผู้ใช้อาจสูญเสียเงิน

ความเรียบง่ายของ paper wallets นั้นหลอกลวง ในทางปฏิบัติ การใช้อย่างปลอดภัยต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคมากกว่าการใช้ hardware wallet

การสนับสนุนหลายสกุลเงินและความมีชีวิตในระยะยาว

Hardware Wallets:

Hardware wallet เดียวสามารถจัดการ cryptocurrency หลายร้อย ๆ ตัวในบล็อกเชนหลายตัว HD wallets ได้รับ address นับพันจาก seed phrase เดียว โดยให้ความเป็นส่วนตัว (ที่อยู่ใหม่ต่อธุรกรรม) และความสะดวก (backup หนึ่งสำหรับทุกอย่าง)

ผู้ผลิต hardware wallet ออกรุ่น firmware เพื่อสนับสนุน blockchains ใหม่ patches ความปลอดภัย และการปรับปรุงคุณสมบัติ อุปกรณ์มีอายุการใช้งานทั่วไป 5-10 ปี หลังจากนั้นคุณสามารถย้ายไปยังอุปกรณ์ใหม่โดยใช้ seed phrase

Paper Wallets:

Paper wallet แต่ละชุดถือ address เดียวสำหรับ cryptocurrency เดียว หากคุณถือเหรียญหลายตัว คุณต้องมี paper wallets หลายชุด ไม่มีวิธีที่จะได้รับ addresses ใหม่หรือ update paper wallet — มันเป็นแบบ static โดยธรรมชาติ

Paper wallets ยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางอนาคต: เมื่อ cryptocurrency พัฒนา รูปแบบที่อยู่และประเภทธุรกรรมจะเปลี่ยน Paper wallet ที่สร้างเมื่อปีที่แล้วอาจต้องใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะเพื่อนำเข้า Hardware wallets ด้วยการอัพเดต firmware ของพวกเขา ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างอัตโนมัติ

ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดีและข้อเสีย Hardware Wallet

ข้อดี:

• คีย์ถูกสร้างและจัดเก็บใน Secure Element ที่ต้านทานการเปลี่ยนแปลง
• หน้าจอบนอุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบรายละเอียดธุรกรรม
• รองรับธุรกรรมนับพันโดยไม่เปิดเผยคีย์
• การสนับสนุน cryptocurrency หลายตัวด้วยการ derive address แบบ HD
• การปกป้อง PIN และ passphrase ทางเลือกสำหรับความปลอดภัยเพิ่มเติม
• การอัพเดต Firmware สำหรับการปรับปรุง security patches และคุณสมบัติ
• ระบบนิเวศการรวม growing (DeFi, MetaMask, WalletConnect)

ข้อเสีย:

• ค่าใช้จ่าย $50-$400
• ต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงาน (แบตเตอรี่ ความเข้ากันได้ firmware)
• จุดเรียนรู้สำหรับการตั้งค่าเบื้องต้น
• ยังคงต้องใช้ backup seed phrase ที่ปลอดภัย (ความเสี่ยงทางกายภาพเหมือน paper)
• ความเสี่ยง supply chain หากซื้อจากผู้ขายที่ไม่เป็นทางการ
• การพึ่งพาผู้ผลิตสำหรับ firmware และซอฟต์แวร์มาคู่กัน

ข้อดีและข้อเสีย Paper Wallet

ข้อดี:

• ฟรีในการสร้าง
• ไม่มีส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ — ไม่มีแบตเตอรี่ ไม่